03 / PREPARE
開始前に整理する情報
- 取引概要
- 判断期限
- 取得済み資料
01 / SITUATIONS
こんな状況で相談されています。
- 新規取引前の確認をしたい
- 継続取引の不安を整理したい
- 説明された事業内容を照合したい
02 / SCOPE
何を確認する調査か。
取引判断に必要な相手先情報を、正当な事業目的に基づき整理します。
04 / DESIGN
調査方法・設計
- 判断項目設定
- 情報源整理
- 事実照合
- リスク情報を報告
05 / PERIOD
期間・工数
取引規模と確認項目により個別案内します。
07 / REPORT
報告内容
- 01事業実態
- 02確認情報
- 03照合結果
- 04判断時の留意点
08 / PROCESS
相談から調査まで。
- 匿名相談
- 目的確認
- 調査設計
- 見積・契約
- 調査
- 報告
EVIDENCE CONFIDENCE LAYER
情報の確度を、混ぜない。
調査説明・診断・報告のすべてで、確認済み／未確認／仮説を分けて扱います。
確認済み
記録や複数情報で確認できた事実。
未確認
情報はあるものの、裏付けが未完了の事項。
仮説
確認のために置く仮説。事実として扱いません。
09 / FAQ
この調査について。
秘密保持契約中でも相談できますか？＋
権限と契約条件を確認し、共有可能な範囲だけで設計します。